Finanzen (BMF) Geldwäscheprävention – Ein Thema für mich?! Merkblatt für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
Flyer/Faltblatt, 2 Seiten
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Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten, die von den Verpflichteten nach §§ 43, 44 Geldwäschegesetz übermittelt werden.